Factores de Riesgo de Fraude Empresarial | Parte 2

Factores de Riesgo de Fraude Empresarial
Desafíos por COVID 19.
Business Analitycs

Es evidente que esta situación es temporal, pero existe una gran incertidumbre acerca de su duración y consecuencias. En este contexto, quienes desarrollamos funciones relacionadas con la gestión del riesgo de fraude debemos permanecer alerta para anticipar y mitigar los riesgos asociados a esta crisis.

✔Banderas rojas (antifraude) en compras y ventas on line

✔Prevención del riesgo de fraude en la nueva normalidad

✔Evaluación de riesgo de fraude bancario y financiero

✔Esquema de fraude a través robo de inventario, herramientas y equipos

✔Matriz de Responsabilidades de la Política Fraude - COSO

✔Geometría del Fraude

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